Acces public · termeni de utilizare

Aceasta versiune publica este gratuita cu limitare la o singura investigatie pe zi per adresa IP. Pentru utilizare nelimitata va rugam sa ne contactati in vederea obtinerii unei oferte comerciale.

Termeni & disclaimer: instrumentul este destinat investigatiilor on-chain si documentarii tehnice. Rezultatele (inclusiv etichetele automate, clusteringul probabilistic si ipotezele crosschain) sunt piste de lucru, nu probe definitive si nu constituie consultanta juridica. Confirmarea atribuirilor necesita date off-chain (ex. KYC VASP).

Este interzisa ocolirea cotelor (VPN + reincarcare sesiune), etichetarea cu date personale in sensul GDPR si utilizarea in scopuri ilegale. Prin continuare confirmati ca ati citit aceste conditii.

CryptoForensics

Investigații on-chain multi-blockchain · urmărire fonduri · export pentru autorități

Investigatie noua

Accepta formate legacy (1.../3...) si bech32 (bc1...). Separator: linie noua, virgula sau spatiu.
Freemium: maxim 10 adrese pe direct / 1 pe invers · fără scriere etichete/OFAC.
În modul invers: urmărește sursele înapoi în timp și se oprește la tranzacții mai vechi decât data indicată. Gol = fără limită. Ex.: depunere din 21.04.2025 → pragul trebuie să fie înainte de acea dată (ex. 2025-01-01) sau lăsat gol.
Iesirile sub aceasta valoare nu se mai urmaresc (praf).
Cum se distribuie fondurile urmarite prin tranzactii. Ambele arata procentul de trasabilitate, cumulativ pe traseu.
Urmareste RECURSIV unde a mutat exchange-ul fondurile depuse, pana la o adresa etichetata / de serviciu (hot wallet) sau pana nu mai exista informatii. Util pentru solicitarea KYC tintita catre VASP. Adauga apeluri API.
Se aplica doar cand inspectia e activa. Anti-explozie pentru grafurile mari de exchange.
Cotă gratuită: 1 / 1 investigație rămasă azi (UTC) · crosschain refresh: 1/1.

Etichete

Planul freemium este read-only: nu poti adauga/confirma etichete. Whitelist = fara restrictii.

Baza de adrese cunoscute (auto)

Identificare automata a proprietarului (exchange, entitati sanctionate OFAC etc.) fara cautari manuale pe internet. Atribuirile apar marcate „⚡ auto”.

Stare: activata · 522 adrese in baza.
Planul freemium este read-only: actualizarea OFAC / listelor este rezervată accesului nelimitat.
Atestare integritate / proveniență (pentru dosar)
OFAC SDN · 517 adrese
Descărcat: 2026-06-29 11:32:45 UTC · 125,380,201 octeți
URL: https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN_ADVANCED.XML
SHA-256 sursă: 198338e4fda487485e801e155e971505e0bfa23a37c50cc730211615c6eeaa1f
SHA-256 fișier: dc42459a68ec380ee25382a4e39516b7f01b0c861ec1a2e73792bd763efdbcca

Investigatii salvate

Istoricul global este disponibil pentru acces autorizat (whitelist sau cotă > 1/zi). Pe freemium poți redeschide doar investigația ta din ziua curentă (UTC), imediat după rulare.
Scopul aplicatiei:

Generarea de rapoarte complexe de investigatie on-chain in formate standardizate (PDF, Maltego, GraphML, GEXF, CSV), concepute pentru documentarea dosarelor de urmarire penala si analize financiare avansate.


Instructiuni rapide:

Introdu adresele de start separate prin virgula, spatiu sau cate una pe linie.
Directia de trasare poate fi Direct (catre destinatia banilor) sau Invers (catre sursa banilor). Pentru directia inversa se va alege data limita istorica.
Metoda de atribuire poate fi Haircut (proportional) sau FIFO (first-in, first-out).
Rezultatele investigatiei (tabel cronologic + traseu + puncte de monetizare) apar aici.


Confidentialitate & GDPR:

Aplicatia stocheaza date tehnice de investigație (adrese crypto, etichete de sistem, volume, directii de tranzactionare si entitati identificabile precum exchange-uri) exclusiv in scopul corelarii informatiilor.
Aplicatia NU stocheaza date cu caracter personal (nume, prenume, adrese fizice, numere de telefon, CNP sau alte elemente de identificare directa).
Atentie: Este strict interzisa etichetarea adreselor folosind date cu caracter personal ce contravin legislației GDPR. TedallCorp SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru etichetele introduse de utilizatori.


Aceasta versiune publica este gratuita cu limitare la o singura investigatie pe zi per adresa IP. Pentru utilizare nelimitata va rugam sa ne contactati in vederea obtinerii unei oferte comerciale.

Disclaimer: rezultatele (etichete auto, clustering probabilistic, ipoteze crosschain) sunt piste de lucru, nu probe definitive. Confirmarea atribuirilor necesită date off-chain (ex. KYC VASP). Este interzisă ocolirea cotelor și utilizarea în scopuri ilegale.


Copyright © 2026 - TedallCorp - Software Engineering